Cursa pentru petrol și criptomonede a generat unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria Poloniei, conform unei investigații a Financial Times. Această situație a scos la iveală un sector ascuns al pieței petroliere, în care monedele digitale și intermediarii mai puțin cunoscuți au înlocuit metodele tradiționale de plată, oferind comercianților oportunități de profit considerabile, dar și riscuri mult mai mari.
În noiembrie 2023, pe un vas ancorat în Golful Persic aproape de Abu Dhabi, un oficial de rang înalt al grupului energetic polonez Orlen, susținut de stat, i-a dat o instrucțiune unui tânăr comerciant: „Du-te și ia petrol din Venezuela.”
Acest oficial era Samer Awad, numit să conducă noua divizie de tranzacționare din Elveția a companiei Orlen, iar comerciantul era Kam Ho „Alex” Tse, fondatorul unei firme de comerț cu petrol din Dubai, numită Hannon International.
După această conversație, a început o dispută comercială complexă, cu dispariția unor sume uriașe, milioane în criptomonede transferate pe stick-uri USB în timpul întâlnirilor din restaurante din Caracas și o cantitate minoră de petrol venezuelean obținută la final.
Șase milioane de barili de petrol din Venezuela pentru 345 de milioane de dolari
Întâlnirea dintre Awad și Tse a avut loc în perioada desfășurării Marelui Premiu de Formula 1. Firma lui Tse a organizat o petrecere pe vas pentru a coincide cu evenimentul, Orlen fiind sponsor al uneia dintre echipele participante.
Pentru comercianții îndrăzneți, perioada în care sancțiunile asupra Venezuelei au fost suspendate a reprezentat o oportunitate rară de a obține profituri mari, în speranța că liderul venezuelean Nicolas Maduro va permite organizarea unor alegeri democratice.
Orlen Trading Switzerland (OTS) s-a înființat cu un an înainte pentru a extinde capacitatea de tranzacționare a companiei Orlen la nivel internațional și pentru a reduce dependența Poloniei de petrolul rusesc, în urma invaziei Ucrainei de către Vladimir Putin.
OTS a semnat un contract pentru achiziționarea a aproximativ șase milioane de barili de petrol de la PDVSA, în schimbul a 345 de milioane de dolari, după doar câteva zile de la petrecerea de pe vas.
Transformarea banilor în criptomonede
După ce au fost transferate două treimi din suma totală a tranzacției, în valoare de 230 de milioane de dolari, au apărut primele complicații. Tse a apelat inițial la un italian care trăia în Rusia pentru a obține petrolul, acesta susținând că este „un agent nominalizat al PDVSA” și prezentând un acord de confidențialitate.
Tse a obținut criptomonedele necesare printr-o firmă din Dubai, care i-a furnizat 80 de milioane de dolari în USDT, percepând un comision de 400.000 de dolari. Pentru cele 160 de milioane de dolari rămase, Hannon a apelat la alte două companii, însă a primit înapoi mult mai puțin decât a transferat.
Trei superpetroliere goale în Venezuela
În timp ce banii erau transferați prin Dubai, trei superpetroliere închiriate de Orlen au ajuns în Venezuela. Deși cele șase milioane de barili ar fi trebuit să fie încărcate până pe 19 decembrie, vasele au rămas goale, iar Orlen a fost nevoită să plătească taxe suplimentare.
În ianuarie, Tse a decis să se ducă personal în Venezuela, aducând stick-uri USB cu cheile digitale pentru criptomonedele necesare. În total, el a transferat 110 milioane de dolari în criptomonede unor intermediari din Venezuela, dar superpetrolierele au rămas neîncărcate.
Tse și Awad au cumpărat 1 milion de barili dintr-un alt tip de petrol, dar OTS a refuzat transferul din cauza contaminării țițeiului.
Pierderi de cel puțin 424 de milioane de dolari pentru grupul energetic polonez
Odată cu instalarea noii coaliții condusă de Donald Tusk, conducerea Orlen a fost schimbată. Cazul cel mai îngrijorător descoperit a fost tocmai afacerea cu petrolul venezuelean, în care 286 de milioane de dolari au fost transferați fără a se obține cantitatea de petrol promisă.
Contractul cu Hannon a fost reziliat, iar pierderile totale estimate de guvernul polonez pentru Orlen sunt de cel puțin 424 de milioane de dolari, inclusiv costurile de transport.
Ancheta privind gestionarea inadecvată a unui fond de 600 de milioane de dolari
La mai bine de doi ani de la evenimente, Orlen continuă să încerce recuperarea celor 230 de milioane de dolari transferați către Hannon. Procesul este în desfășurare, însă Hannon susține că nu are fondurile solicitate. Procurorii din Varșovia îi investighează pe fostii directori ai Orlen pentru gestionarea inadecvată a unui fond de 600 de milioane de dolari.
Awad a fost reținut în Emiratele Arabe Unite în ianuarie 2025, dar instanțele locale au refuzat extrădarea. În aprilie 2024, după rezilierea contractului cu Hannon, un superpetrolier a fost încărcat cu țiței în Venezuela, destinația fiind rafinăria deținută de Reliance Industries din India, demonstrând că altcineva a reușit acolo unde Awad și Tse au eșuat.
Sursa articol: https://www.digi24.ro/stiri/externe/scandalul-urias-cu-criptomonede-din-polonia-cum-a-pierdut-tara-230-de-milioane-de-dolari-incercand-sa-cumpere-petrol-din-venezuela-3948909
Sursa foto: Inquam Photos
